АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 30 мая 2022 года состоялось годовое общее собрание его акционеров (далее — собрание), на котором были приняты следующие решения:
По вопросу 1 повестки дня собрания "О деятельности Центрального депозитария в 2021 году"
1. Признать работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария в 2021 году удовлетворительной.
2. Принять к сведению годовой отчет Центрального депозитария за 2021 год.
По вопросу 2 повестки дня собрания "Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2021 год"
Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за год, закончившийся 31 декабря 2021 года и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
По вопросу 3 повестки дня собрания "О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2021 год"
Направить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2021 год в сумме 706 201 652,78 тенге на его дальнейшее развитие.
По вопросу 4 повестки дня собрания "Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений"
Принять к сведению информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц.
По вопросу 5 повестки дня собрания "Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария"
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.
По вопросу 6 повестки дня собрания "О вознаграждении членов Совета директоров — независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2020 года"
Установить размер вознаграждения по итогам 2021 года членам Совета директоров — независимым директорам Центрального депозитария.
По вопросу 7 повестки дня "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария"
Определить количественный состав Совета директоров в количестве семи человек, в том числе одного неизбираемого члена Совета директоров в соответствии с Законом об АО и уставом Центрального депозитария (представителя уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций), трех независимых директоров Центрального депозитария, двух представителей акционеров Центрального депозитария, председателя Правления Центрального депозитария.
Установить, что срок полномочий Совета директоров истечет на момент проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров Центрального депозитария.
Определить следующий состав Совета директоров:
1) Алдамберген Алина Өтемісқызы;
2) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (независимый директор Центрального депозитария);
3) Карагусов Фархад Сергеевич (независимый директор Центрального депозитария);
4) Молдабекова Алия Мейрбековна;
5) Мухамеджанов Адиль Нурланович;
6) Серж Крист (Serge Christ) (независимый директор Центрального депозитария);
7) Хаджиева Мария Жамаловна — представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (неизбираемый член Совета директоров в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и уставом Центрального депозитария).
Установить фиксированное ежемесячное вознаграждение и дополнительное вознаграждение.
По вопросу 8 повестки дня "Об утверждении изменений и дополнений № 5 в устав Центрального депозитария"
1. Утвердить изменение и дополнение № 5 в устав Центрального депозитария в редакции согласно представленному проекту.
2. Уполномочить председателя Правления Центрального депозитария либо лицо, исполняющее его обязанности, подписать изменение и дополнение № 5 в устав Центрального депозитария.