02.06.22
12:33

Результаты годового общего собрания акционеров Центрального депозитария, состоявшегося 30 мая 2022 года

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 30 мая 2022 года состоялось годовое общее собрание его акционеров (далее — собрание), на котором были приняты следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня собрания "О деятельности Центрального депозитария в 2021 году"

1. Признать работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария в 2021 году удовлетворительной.

2. Принять к сведению годовой отчет Центрального депозитария за 2021 год.

По вопросу 2 повестки дня собрания "Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2021 год"

Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за год, закончившийся 31 декабря 2021 года и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По вопросу 3 повестки дня собрания "О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2021 год"

Направить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2021 год в сумме 706 201 652,78 тенге на его дальнейшее развитие.

По вопросу 4 повестки дня собрания "Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений"

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц.

По вопросу 5 повестки дня собрания "Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария"

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.

По вопросу 6 повестки дня собрания "О вознаграждении членов Совета директоров независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2020 года"

Установить размер вознаграждения по итогам 2021 года членам Совета директоров — независимым директорам Центрального депозитария.

По вопросу 7 повестки дня "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария"

Определить количественный состав Совета директоров в количестве семи человек, в том числе одного неизбираемого члена Совета директоров в соответствии с Законом об АО и уставом Центрального депозитария (представителя уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций), трех независимых директоров Центрального депозитария, двух представителей акционеров Центрального депозитария, председателя Правления Центрального депозитария.

Установить, что срок полномочий Совета директоров истечет на момент проведения в 2023 году годового общего собрания акционеров Центрального депозитария.

Определить следующий состав Совета директоров:

1) Алдамберген Алина Өтемісқызы;

2) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович (независимый директор Центрального депозитария);

3) Карагусов Фархад Сергеевич (независимый директор Центрального депозитария);

4) Молдабекова Алия Мейрбековна;

5) Мухамеджанов Адиль Нурланович;

6) Серж Крист (Serge Christ) (независимый директор Центрального депозитария);

7) Хаджиева Мария Жамаловна — представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (неизбираемый член Совета директоров в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и уставом Центрального депозитария).

Установить фиксированное ежемесячное вознаграждение и дополнительное вознаграждение.

По вопросу 8 повестки дня "Об утверждении изменений и дополнений № 5 в устав Центрального депозитария"

1. Утвердить изменение и дополнение № 5 в устав Центрального депозитария в редакции согласно представленному проекту.

2. Уполномочить председателя Правления Центрального депозитария либо лицо, исполняющее его обязанности, подписать изменение и дополнение № 5 в устав Центрального депозитария.