12.06.20
18:23

Результаты повторного годового общего собрания акционеров Центрального депозитария, состоявшегося 29 мая 2020 года

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 29 мая 2020 года состоялось повторное годовое общее собрание его акционеров (далее – собрание), на котором были приняты следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня собрания "О деятельности Центрального депозитария в 2019 году"

1. Признать работу Совета директоров и Правления Центрального депозитария в 2019 году удовлетворительной.

2. Принять к сведению годовой отчет Центрального депозитария за 2019 год.

По вопросу 2 повестки дня собрания "Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2019 год"

Утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2019 год и поручить Правлению Центрального депозитария обеспечить публикацию этой отчетности на интернет-сайте Центрального депозитария (www.kacd.kz), а также ее размещение в депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По вопросу 3 повестки дня собрания "О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2019 год"

Оставить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2019 год в сумме 787 709 841,97 тенге в составе собственного капитала Центрального депозитария, направив его на развитие Центрального депозитария, предусматривающее, в том числе, инвестирование собственных активов Центрального депозитария Национальным Банком Республики Казахстан (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты в рамках договора доверительного управления активами клиента от 14 августа 2018 года № 387НБ, заключенного между Центральным депозитарием и Национальным Банком Республики Казахстан.

По вопросу 4 повестки дня собрания "Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений"

Принять к сведению информацию об отсутствии в 2019 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц.

По вопросу 5 повестки дня собрания "Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария"

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.

По вопросу 6 повестки дня собрания "О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2019 года"

Установить размер вознаграждения по итогам 2019 года членам Совета директоров – независимым директорам Центрального депозитария.

По вопросу 7 повестки дня собрания "Об утверждении поправок № 1 в устав Центрального депозитария"

1. Утвердить поправки № 1 в устав Центрального депозитария с учетом предложений Биртанова Е. А. с вводом данных поправок в действие с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

2. Уполномочить Президента Центрального депозитария (или лицо, его замещающее) подписать поправки № 1 в устав Центрального депозитария.

3. Во всех внутренних документах Центрального депозитария, утвержденных решениями общего собрания акционеров Центрального депозитария, слова "Президент" и "Вице-президент" (как наименования должности руководителя исполнительного органа Центрального депозитария и его заместителя (ей) в различных падежах заменить словами "председатель Правления", "заместитель председателя Правления" в соответствующих падежах.

По вопросу 8 повестки дня собрания "Об утверждении поправок № 2 в Методику определения стоимости акций при их выкупе"

Утвердить поправки № 2 в Методику определения стоимости акций при их выкупе с вводом данных поправок в действие с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

По вопросу 9 повестки дня собрания "О составе Совета директоров Центрального депозитария"

1. Определить состав Совета директоров в количестве шести человек, включая представителя уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, двух независимых директоров Центрального депозитария, двух представителей акционеров Центрального депозитария, председателя Правления Центрального депозитария.

2. Переизбрать Биртанова Есжана Амантаевича членом Совета директоров в качестве представителя акционера Центрального депозитария (Национального Банка Республики Казахстан) со сроком полномочий, истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Совета директоров, то есть на момент проведения в 2022 году годового общего собрания акционеров Центрального депозитария.

3. С учетом пунктов 1 и 2 настоящего решения определить следующий состав Совета директоров:

1) Биртанов Есжан Амантаевич – представитель акционера Центрального депозитария;

2) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович – независимый директор Центрального депозитария;

3) Карагусов Фархад Сергеевич – независимый директор Центрального депозитария;

4) Сабитов Идель Марсильевич – представитель акционера Центрального депозитария;

5) Хаджиева Мария Жамаловна – представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

6) председатель Правления Центрального депозитария (после его избрания в установленном порядке).

4. Во изменение решения годового общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 30 мая 2019 года № 1) по вопросу "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария" установить с 01 января 2020 года фиксированное ежемесячное вознаграждение каждому независимому директору Центрального депозитария.

5. Во изменение решения годового общего собрания акционеров Центрального депозитария (протокол от 30 мая 2019 года № 1) по вопросу "Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария" установить с 01 января 2020 года условия, размеры и порядок выплаты дополнительного вознаграждения за участие в работе комитетов Совета директоров для каждого члена Совета директоров – независимого директора Центрального депозитария.

По вопросу 10 повестки дня собрания "О расторжении трудового договора с Президентом Центрального депозитария Капышевым Б. Х. "

Поручить председателю Совета директоров расторгнуть от имени Центрального депозитария с 01 июня 2020 года трудовой договор с Президентом Центрального депозитария Капышевым Б. Х.