07.10.19
10:44

Результаты заочных голосований членов Совета директоров Центрального депозитария, состоявшегося 04 октября 2019 года

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 04 октября 2019 года состоялись заочные голосования членов Совета директоров Центрального депозитария, по результатам которых были приняты следующие решения.

По вопросу "Об изменениях и дополнениях № 25 в Правила осуществления депозитарной деятельности"

Утвердить изменения и дополнения № 25 в Правила осуществления депозитарной деятельности.

По вопросу "Об изменениях и дополнениях № 1 в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть) "

Утвердить изменения и дополнения № 1 в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть).

По вопросу "О созыве и формировании повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Центрального депозитария"

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Центрального депозитария (далее – Собрание) и утвердить следующую его повестку дня:

1) "Об определении аудиторской организации в целях аудита годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2019 год";

2) "О внесении поправок № 1 в Положение о Совете директоров";

3) "О поправках № 2 в Правила вознаграждения членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария и оплаты их расходов".

2. Провести Собрание 07 ноября 2019 года с 11.00 по алматинскому времени
в конференц-зале Центрального депозитария (г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28, 2й этаж); начать регистрацию участников Собрания с 10.30 алматинского времени по месту его проведения.

3. Список акционеров Центрального депозитария, имеющих право на участие
в Собрании, составить по состоянию на 00.00 алматинского времени 01 октября 2019 года.

4. Установить, что в случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 08 ноября 2019 года с 11.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу с началом регистрации участников такого собрания с 10.30 алматинского времени по месту его проведения.

По вопросу "Об изменениях и дополнении № 1 в Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами"

1. Утвердить изменения и дополнение № 1 в Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами.

2. Ввести в действие изменения и дополнение № 1 в Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами, утвержденные согласно пункту 1 настоящего решения, по истечении 20 календарных дней со дня принятия настоящего решения.

По вопросу ”Об изменениях и дополнениях № 1 в Правила осуществления отдельных видов банковских операций"

Утвердить изменения и дополнения № 1 в Правила осуществления отдельных видов банковских операций.

По вопросу ”О бюджете Центрального депозитария на 2020 год"

1. Утвердить бюджет Центрального депозитария на 2020 год.

2. Утвердить бюджет переходящих расходов на период с 2020 по 2021 год.

По вопросу ”О заключении сделки с лицом, связанным с Центральным депозитарием особыми отношениями, а именно о заключении c АО "Казахстанская фондовая биржа" договора корреспондентского счета"

Разрешить Центральному депозитарию заключить сделку с АО "Казахстанская фондовая биржа" (лицом, связанным с Центральным депозитарием особыми отношениями), а именно заключить договор корреспондентского счета (далее – договор) на следующих основных условиях:

1) предмет договора – оказание Центральным депозитарием услуги по открытию, ведению и закрытию мультивалютного корреспондентского счета АО "Казахстанская фондовая биржа";

2) порядок оплаты услуг – АО "Казахстанская фондовая биржа" оплачивает услуги
и возмещает расходы Центрального депозитария в порядке и в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах.