19.08.19
16:00

Результаты заочных голосований членов Совета директоров Центрального депозитария, состоявшихся 14 августа 2019 года

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 14 августа 2019 года состоялись заочные голосования членов Совета директоров Центрального депозитария, по результатам которых были приняты следующие решения.

По вопросу "О поправках № 7 в Положение о комитетах Совета директоров":

1. Утвердить изменения № 7 в Положение о комитетах Совета директоров.

2. Ввести в действие изменения № 7 в Положение о комитетах Совета директоров
с первого рабочего дня, следующего за днем утверждения.

По вопросу "О поправках № 3 в Положение о корпоративном секретаре":

1. Утвердить изменения и дополнение № 3 в Положение о корпоративном секретаре.

2. Ввести в действие изменения и дополнение № 3 в Положение о корпоративном секретаре с первого рабочего дня, следующего за днем утверждения.

По вопросу "О поправках № 1 в Положение о Совете директоров":

Рекомендовать общему собранию акционеров Центрального депозитария утвердить дополнения и изменение № 1 в Положение о Совете директоров.

По вопросу "О поправках № 1 в Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров":

1. Утвердить изменения № 1 в Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров.

2. Ввести в действие изменения № 1 в Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров с первого рабочего дня, следующего за днем утверждения.

По вопросу "О поправках № 1 в Регламент Совета директоров по заочному голосованию":

1. Утвердить изменения № 1 в Регламент Совета директоров по заочному голосованию.

2. Ввести в действие изменения № 1 в Регламент Совета директоров по заочному голосованию с первого рабочего дня, следующего за днем утверждения.

По вопросу "О поправках № 1 в Регламент Совета директоров и его комитетов":

1. Утвердить изменения № 1 в Регламент Совета директоров и его комитетов.

2. Ввести в действие изменения № 1 в Регламент Совета директоров и его комитетов с первого рабочего дня, следующего за днем утверждения.

По вопросу "Об отчете о выполнении плана основных работ на 2019 год за первое полугодие 2019 года":

1. Принять к сведению отчет о выполнении плана основных работ на 2019 год за первое полугодие 2019 года.

2. Принять к сведению отчет о выполнении плана дополнительных работ (согласно решениям Совета директоров и комитетов Совета директоров) за первое полугодие 2019 года.