07.03.18
14:38

Результаты заседания Совета директоров Центрального депозитария, состоявшегося 06 марта 2018 года

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 06 марта 2018 года состоялось заседание Совета директоров Центрального депозитария (Совет директоров), на котором были приняты следующие решения:

По вопросу 1 "О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за год, закончившийся 31 декабря 2017 года"

1. В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53, пунктом 3 статьи 76 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктом 5) пункта 1 статьи 12 устава Центрального депозитария предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2017 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Центрального депозитария утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2017 год.

* * *

По вопросу 2 "О созыве годового общего собрания акционеров Центрального депозитария и формировании повестки дня этого собрания"

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Центрального депозитария (далее – Собрание) и утвердить следующую его повестку дня:

"1. О деятельности Центрального депозитария за 2017 год.

2. Об утверждении финансовой отчетности Центрального депозитария за 2017 год.

3. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2017 год.

4. Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений.

5. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.

6. О вознаграждении членов Совета директоров Центрального депозитария по итогам 2017 года.

7. О поправках № 7 в устав Центрального депозитария.

8. О поправках № 1 в Методику определения стоимости акций при их выкупе. ".

2. Провести Собрание 27 апреля 2018 года с 11.00 по алматинскому времени в конференц-зале Центрального депозитария (г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28, 2й этаж); начать регистрацию участников Собрания с 10.30 алматинского времени по месту его проведения.

3. Список акционеров Центрального депозитария, имеющих право на участие в Собрании, составить по состоянию на 00.00 алматинского времени 20 марта 2018 года.

4. Установить, что в случае отсутствия кворума Собрания повторное общее собрание акционеров Центрального депозитария будет проведено 30 апреля 2018 года с 11.00 алматинского времени по вышеуказанному адресу с началом регистрации участников такого собрания с 10.30 алматинского времени по месту его проведения.

* * *

По вопросу 3 "Об итоговом отчете о выполнении годового плана проверок Службы внутреннего аудита за 2017 год"

Утвердить итоговый отчет о выполнении годового плана проверок Службы внутреннего аудита за 2017 год.

* * *

По вопросу 4 "Об итоговом отчете по устранению недостатков и внедрению рекомендаций Службы внутреннего аудита по результатам аудиторских проверок за 2017 год"

Утвердить итоговый отчет по устранению недостатков и внедрению рекомендаций Службы внутреннего аудита по результатам аудиторских проверок за 2017 год.

* * *

По вопросу 5 "О результатах проведенного аудита информационных систем Центрального депозитария"

Принять к сведению информацию Правления Центрального депозитария о результатах проведенного в 2017 году аудита информационных систем Центрального депозитария.

* * *

По вопросу 6 "Об изменениях и дополнениях № 8 в Правила инвестирования собственных активов"

Утвердить изменения и дополнения № 8 в Правила инвестирования собственных активов с вводом данных изменений и дополнений в действие с 07 марта 2018 года.

* * *

По вопросу 7 "Об очередном общем собрании участников ТОО "РТРС""

Поручить представителю Центрального депозитария на очередном общем собрании участников ТОО "РТРС", назначенном к проведению на 26 марта 2018 года (далее – Собрание), голосовать следующим образом:

1) по процедурным вопросам, связанным с проведением Собрания, – голосовать по собственному усмотрению исходя из интересов Центрального депозитария;

2) по вопросу об утверждении повестки дня Собрания – голосовать по варианту "за";

3) по вопросу 1 повестки дня Собрания ("Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО "РТРС" за 2017 год") голосовать за то, чтобы утвердить годовую финансовую отчетность ТОО "РТРС" за 2017 год;

4) по вопросу 2 повестки дня Собрания ("Об отчете о деятельности ТОО "РТРС" за 2017 год") голосовать за то, чтобы принять к сведению отчет о деятельности ТОО "РТРС" за 2017 год.

* * *

По вопросу 8 "О прекращении исполнения некоторых работ, предусмотренных планом основных работ на 2017 год"

Прекратить исполнение работ, предусмотренных строками 1.2.4 и 6.1 плана основных работ на 2017 год.